Μείζονα ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των ελέγχων στο Τελωνείο της Κακαβιάς προκύπτουν μετά την εξάρθρωση κυκλώματος λαθρεμπορίου ποτών στο οποίο εμπλέκεται και υπάλληλος της ΑΑΔΕ.
Όπως προκύπτει από την δικογραφία που έχει σχηματιστεί και σύμφωνα με όσα μεταδίδονται τις τελευταίες ώρες τα φορτηγά φεύγανε και αντί να μεταφέρουν ποτά, περνούσαν από το Τελωνείο της Κακαβιάς με άδεια μπουκάλια!!
Μάλιστα η οδηγία ήταν να αγοραστούν λίγα μπουκάλια –κυρίως ουίσκι- από σούπερ μάρκετ, να μπουν σε κουτί και να δειγματίσουν το συγκεκριμένο κατά τον έλεγχο.
Τα εμπορεύματα, υποκείμενα σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, μεταφέρονταν σε φορολογικές αποθήκες στον Ασπρόπυργο και τη Λαμία και κατόπιν της αποδέσμευσής τους, το φορτηγό διερχόταν με κενό φορτίο από το τελωνείο εξόδου, συνήθως το Τελωνείο της Κακαβιάς, με πιθανή σύμπραξη αγνώστου συνδεόμενου με την τελωνειακή Υπηρεσία εξόδου για την αποφυγή ελέγχου, ώστε εικονικά να ολοκληρώνεται και να βεβαιώνεται από την αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία η εξαγωγή των εμπορευμάτων στη γειτονική χώρα.
Ακολούθως, αντί να εξαχθούν σύμφωνα με τις υποβληθείσες διασαφήσεις, αυτά παραλαμβάνονταν από τις αποθήκες από μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και μεταφέρονταν με χρήση του αναφερόμενου κάθε φόρα στη διασάφηση εξαγωγής ρυμουλκού και ρυμουλκούμενου οχήματος, σε ελεγχόμενη αποθήκη.
Από τον συνδυασμό των συγκεντρωθέντων στοιχείων προέκυψαν τεκμηριωτικά στοιχεία για 12 συνολικά περιπτώσεις που αφορούν εικονική εξαγωγή αλκοολούχων ποτών, ενώ η συνολική ποσότητα των φιαλών οινοπνευματωδών ποτών που διακινήθηκαν στο διάστημα από τον Ιούλιο του 2023, ανέρχεται σε 452.796 φιάλες αλκοολούχων ποτών.
Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα χρησιμοποιήθηκε ως «όχημα» μία αυστριακή εταιρεία και υπό τον συντονισμό του νομίμου εκπροσώπου της δηλώνονταν ως εξαγωγείς δύο ελληνικές επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν με σκοπό την εκτέλεση ψευδών τριγωνικών (μη) ενδοκοινοτικών συναλλαγών αλκοολούχων ποτών, με παραλήπτες δύο εικονικές επιχειρήσεις στην Αλβανία.
